2021年11月29日
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網上有害信息舉報專區

江蘇鹽城警方偵破一起特大網絡交友詐騙案

——招募女主播5000余人 涉案金額超1.5億

2020年06月17日 來源:法制日報作者:羅莎莎 陳希 谷華

6月16日,記者從江蘇省鹽城市公安局獲悉,近日,鹽城警方在開展“懲盜除騙”行動時,成功偵破一起特大網絡詐騙案,搗毀位于北京、西安、杭州等地的6個詐騙窩點,抓獲犯罪嫌疑人242名,涉案金額超1.5億元。

今年3月,鹽城濱海的沈先生報警稱其在網上看到某交友APP,加入后有很多美女發消息主動找其聊天,但之后多次充值才聊了幾分鐘,不充值就不能聊,懷疑遭遇了詐騙。

接報后,鹽城警方通過偵查發現該案背后的操作主體以公司化運營,其研發的交友軟件平臺,在網絡媒體上進行推廣,打著“同城交友”的幌子,吸引大量男性用戶注冊。

“通過分析,發現受害者分布在全國各地,甚至還有印度、巴基斯坦的受害者。”在后續調查中,民警發現鹽城本地還有多個受害者與沈先生有相似遭遇。鹽城警方隨即成立專案組,通過對同類警情的梳理研判,發現了一個涉案人員達數百人、涉案資金流水超億元的特大公司化運營電詐團伙。

在對涉案資金流向進行分析時,鹽城警方發現贓款均匯入了北京某公司。“充值記錄有1.2億多條,如此龐大的數據還得通過數據建模和格式分析來找出有用的信息。”鹽城市公安局刑警支隊民警李濤說,僅數據分析這一項工作,警方就花費了一個多月時間。

后經查,北京某公司開發多款APP,利用隱晦的宣傳用語和美女圖片吸引男性用戶安裝注冊,運用編寫的程序冒充女性用戶向男性用戶發送“想交友、想認識”等打招呼信息。當受害人“上鉤”后,該團伙內部或者代招的“主播”,就會冒充普通注冊的女性會員,經公司技術團隊包裝后,與受害人進行語音、視頻聊天。

“涉案公司通過自行招募、公會招募等方式招募全職、兼職主播,并進行專門培訓。目前涉案‘女主播’有5000余人,年紀從20歲到50歲不等。”濱海縣公安局刑警大隊民警陸石告訴記者,涉案公司通過雇傭主播和編排專門的話術,讓受害人相信該APP有諸多真實“想交友”的美女。

“主播還會通過APP發送位置給受害人,但這些位置均通過軟件來實現虛擬定位,顯示為受害人‘同城’附近的人,讓受害者更加相信主播的真實性。”濱海縣公安局刑警大隊大隊長鐘旭介紹。

該詐騙公司對主播進行一系列包裝后,引誘受害人不斷充值,待受害人產生懷疑或者無錢再充值后立即消失不見。當受害人發現被騙后,該公司客服團隊還會以相關話術安撫受害人,遇到言辭或者情緒特別激烈的受害人,公司會進行退款,讓受害人不要報案。

據了解,為了能吸引更多的人注冊使用APP,該公司還有專門的軟件推廣團隊,通過各種“當紅”網絡平臺,選擇在消費能力強、被騙成功率高的地區投放推廣廣告,每個月花費的推廣費就有數百萬元。

在查清團伙組織體系、鎖定相關犯罪證據后,6月8日,鹽城警方派出近500名警力在北京、西安、杭州等地同步展開收網行動,成功抓獲以嚴某、楊某為首的犯罪嫌疑人242名,現場查獲用于作案的高檔筆記本電腦、手機若干。6月8日,完成對嫌疑人的初步核查工作后,專案組民警當晚就乘坐大巴將嫌疑人押解至鹽城。

經過初步審訊,警方發現該電詐團伙層級和分工明確,其內部職能不僅設置海外業務、主播代理團隊、財務團隊、客服團隊等,甚至還有專人負責研發安卓客戶端和產品設計,其中不乏高學歷人才。經查,涉案公司有3000多個微信收款賬號和300多個支付寶收款賬號用于資金轉移,公司每月資金流水達數千萬,涉案總金額超過1.5億元,受害群眾超萬人。

近年來,鹽城警方對通訊網絡詐騙犯罪始終堅持“零容忍”,接連偵破了一批有較大社會影響、群眾反響較好的特大網絡詐騙案件。下一步,鹽城警方將把“破大案、挖源頭、摧網絡、斬鏈條”作為主攻方向,扎實開展“懲盜除騙”“云劍—2020”和“凈網2020”行動,并依托智慧公安賦能不斷完善打防機制、推進跨省市、跨部門的警務合作,切實保護群眾財產安全。

【責任編輯:范蓉】

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